COMO LAVAR DINHEIRO

No mndo a maneira mais simples é assim.

Você é um chefe da máfia, sim, você tem um lucro de 5 milhões por ano, tudo isso vem de negócios ilegais. Lave-o abrindo um serviço ou loja que faça negócios usando dinheiro. Normalmente, a localização é aleatória em uma loja barata e a equipe é mínima.

Por exemplo assim: (apenas um exemplo)

Mesmo que no mundo real venham apenas 5 pessoas por dia, mas para que o dinheiro sujo possa ser limpo, você escreve no sistema de contabilidade que os clientes chegam a 100 pessoas por dia. Para que 5 milhões do negócio ilegal se transformem em 5 milhões da franquia da barbearia

Se o contador for bom, ele pode criar um rastro de papel razoável para que não atraia a atenção das autoridades fiscais. É bem difícil provar, a menos que a polícia esteja realmente observando, porque as transações são todas em dinheiro.

Este negócio tem vários tipos que são importantes para o pagamento principal em dinheiro, por exemplo, salões de beleza, lavanderias, papelarias. Até Pablo Escobar tinha uma empresa de táxi falsa.

Essa é a maneira mais fácil e simples, há lavagem de dinheiro por meio de serviços bancários ou a criptomoeda em alta. O ponto é, não se surpreenda se houver um negócio silencioso, mas que dure anos.

Já no Brasil é mais fácil contratar uma equipe de advogados. Fernandinho Beira Mar tem uma equipe de advogados, pagas com dinheiro do crime, que devolvem esse dinheiro como doação para a eleição da sua filha como vereadora em Duque de Caxias…