A LAVAGEM DE DINHEIRO
O dinheiro que roda no mundo do crime:
1 – Narcotráfico
Em 2003 os ganhos com narcotráfico chegavam perto dos US$ 320 bilhões, uma cifra equivalente a 1% do PIB mundial. A produção se concentra nos países em desenvolvimento e o principal destino são os mercados em países como Estados Unidos e países da União Europeia.
Em 2008 o rendimento econômico do mercado americano de cocaína chegou a US$ 35 bilhões. O cultivo de coca nos países produtores recebeu cerca de US$ 500 milhões. Desde a grande explosão do tráfico de drogas no ocidente com as mudanças culturais da década de 1960, nenhuma estratégia conseguiu combater este crime.
2 – Falsificação
Uma parte substancial do consumo e comércio mundial são transações de produtos falsificados. A estimativa é que este comércio chega a faturar US$ 250 bilhões. A Organização Mundial de Alfândegas estima que estes produtos equivalem a algo entre 5% e 7% do comércio global.
Uma das tendências mais preocupantes é o produto número um no mercado de falsificação: medicamentos. “Quando uma pessoa compra uma carteira falsa, sabe o que comprou. Com os medicamentos é diferente, principalmente com a venda pela internet. Um dos grandes perigos é o impacto não apenas na saúde individual mas também na saúde pública.
3 – Tráfico humano
Estima-se que este ramo da economia clandestina chegue a faturar US$ 31,6 bilhões. Os especialistas tentam diferenciar entre o tráfico humano e de imigrantes mas, com frequência, a fronteira entre ambos é indefinida.
Em seu último relatório publicado em 2014 a Organização Internacional do Trabalho (OIT) estima que os lucros privados deste comércio ilegal são de US$ 150 bilhões, uma cifra que se multiplica em cinco vezes segundo as estimativas da GFI. De acordo com a OIT cerca de US$ 99 bilhões vêm de um dos grandes capítulos do tráfico humano: a exploração sexual.
4 – Tráfico ilegal de petróleo.
O tráfico de petróleo gera uma quantia estimada em US$ 10,8 bilhões. Esta atividade tem figurado nas manchetes nos últimos anos devido a sua importância para o financiamento do grupo auto-denominado Estado Islâmico, que ganharia até US$ 500 milhões por ano, dinheiro indispensável para sua campanha militar.
5 – Tráfico da vida selvagem
Os casos mais conhecidos na imprensa desta atividade cujo valor global se estima em US$ 10 bilhões, são os de elefantes, rinocerontes e tigres, valiosos pelo marfim, os chifres e a pele. O tráfico destes produtos entre a África e a Ásia produz cerca de US$ 75 milhões por ano em vendas ilegais e ameaça a existência de algumas espécies.
Bem, mais o crime que mais ganha dinheiro é a lavagem de dinheiro, que engloba quase o total desses crimes. Afinal esse dinheiro todo volta à economia, não? E ainda há o dinheiro da corrupção, que em alguns países é normal, não é STF?
